资金，通过宏远建筑转到鑫茂贸易，再分三笔转到三家公司，最后全部流向香港的一个离岸账户。这个账户在两年内接收了超过十亿资金，其中两亿来自新城投资公司，名义是物流园区配套工程款。”
她顿了顿，补充道：“我咨询了经侦的同事，这种手法是典型的洗钱。资金经过多次中转，最后流向海外，很难追查。而且，从流水看，这个离岸账户只是中转站，钱到账后很快又转走，最终去向不明。”
“能查到这个账户的实际控制人吗？”
“很难。离岸公司的股东信息是保密的，除非通过国际司法协助。但我们可以尝试从资金流出的方向反推。经侦的同事说，从过往案例看，这类资金最终往往会进入赌场、购买艺术品或虚拟货币，完成洗白后，再以‘合法投资’的名义回流国内。”
会议室里一片沉默。
十个亿。这还只是查到的，没查到的还有多少？
买家峻闭上眼睛，揉了揉太阳穴。再睁开时，眼中已是一片清明。
“周正，你那边有什么发现？”
周正站起来，打开投影仪：“我查了解迎宾的社会关系。他表面上是个成功企业家，但实际上，他的发家史很有问题。这是他的第一桶金——”
屏幕上出现一份泛黄的合同复印件：“1998年，解迎宾还是市物资公司的一名科长，他利用职务之便，将一批计划内的钢材以市场价倒卖，获利八十万。这件事当时被举报过，但不了了之。举报人后来出车祸死了，肇事司机至今没找到。”
他又切换了一张照片：“这是2003年，解迎宾成立第一家公司时的注册资料。注册资金一千万，但实际出资只有一百万，其他九百万是过桥资金，验资后就抽走了。帮他完成验资的会计师事务所所长，是他表哥。”
一张张照片，一份份文件，勾勒出解迎宾二十多年的发家史：从倒卖钢材，到空手套白狼注册公司；从承包政府工程偷工减料，到低价拿地高价转手；从行贿官员获取项目，到组建利益集团垄断市场……
“这个人，从根子上就是烂的。”周正最后说，“而且，他极其狡猾。所有的违法行为，他都躲在幕后，用白手套操作。直接出面的是他的弟弟、亲戚、手下，他从不亲自沾手。这也是为什么他能逍遥法外这么多年。”
“那他和杨树鹏是什么关系？”买家峻问。
“生意伙伴，
本章未完，请点击下一页继续阅读！