他拿起茶几上的矿泉水喝了一口。
“然后，这些钱再以‘境外投资收益’的形式回流到国内，合法进入盛源集团的外汇账户。这种方法比较安全，但周期比较长，通常需要三到六个月。”
娇娇装作很感兴趣的样子：“还有别的方法吗？”
“还有现金置换。”于通晖说，“钱庄会寻找那些需要大量现金的合法企业，比如一些制造业企业需要现金支付工人工资，或者一些服务业企业需要现金周转。”
“钱庄用我们的黑金直接交给这些企业，然后企业通过银行转账的方式支付相同数额的资金给钱庄。这样，企业得到了急需的现金，钱庄得到了银行转账，而这个银行转账最终会流入盛源集团的账户。”
娇娇点头：“这样确实很巧妙。”
“最后一种是分散小额。”于通晖继续说道，“钱庄会将大额的黑金分解成无数小额资金，通过他们控制的几百个甚至上千个个人账户分别存入不同的银行。”
“每笔存款的金额都控制在监管线以下，比如每次只存几千或者一万多，这样不会引起银行的特别关注。然后，这些小额资金再以‘个人投资’的名义汇集到盛源集团，在银行看来，就是很多个人投资者看好我们公司，向我们投资。”
娇娇听得很认真，内心却在快速记忆着这些重要信息。
“那你每个月去关市，具体是做什么？”娇娇问道。
“对账。”于通晖回答，“我要和钱庄的负责人见面，确认上个月的资金清洗情况。”
他拿过公文包，翻出一个记事本。
“比如这个月，我们一共有2800万的黑金需要清洗。按照10%的佣金计算，钱庄要收取280万的手续费，实际到账应该是2520万。”
“我需要确认这个数字是否准确，确认资金是否已经安全到账，确认清洗的时间周期是否符合要求。同时，我还要安排下个月的清洗计划，告诉他们下个月大概有多少资金需要处理。”
娇娇装作恍然大悟的样子：“原来是这样，那你每次都是和同一个人接触吗？”
“对，就是钱庄的老板，一个叫老韩的人。”于通晖说道，“老韩姓韩，具体叫什么我也不知道，大家都叫他老韩。这个人很谨慎，从来不在电话里谈具体的事情，所有的细节都必须面对面确认。”
“他人怎么样？”娇娇好奇地问。
“很精明，也很专业。”于通
本章未完，请点击下一页继续阅读！