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第二八二七章 多疑惹的祸![1 / 4]

邓妍也不是什么都不懂的小白,他有些为难的说道,“可是这个现金流向恐怕很难查吧,涉及的恐怕很多。”

王跃笑着说道,“其实也不多呀,现金一开始流出银行,无非就是有人从提款机提出来,剩下的大多数都是从一些公司提出来的。

你只要拿出这些钱去银行,他就能查出他们曾经从哪个银行的提款机提出来,又是哪个公司提出来的?”

邓妍觉得王跃说的很有道理,直接就让警察拿着钱去了其他银行走访。

这么调查起来虽然比较费功夫,毕竟这需要银行财务核对很多数据,一般的情况下,银行是不会去了做这种事的。

要是刚好赶上最近整个林山市进入了严打的状态,其他的部门监管力度也非常的大,所以当地所有银行工作人员,也都只能全力的配合了。

虽然这凭空增加了很多工作量,但是还真的让他们找到了这些钱,最后一次是从哪个银行出来的,又是留下了谁的口袋?

这些钱来源是两个,一个是吉吉商贸的公对公账户,还有一个是开瑜伽馆的个体户,再下一步的转移的方向就不知道了,毕竟这些钱也就是出了银行之后,在个人手里面相互转交的。

邓妍得到这个消息之后,立刻去走访了这两个公司,可惜根据表面上的调查,这两个生意的老板都是正经生意,让她的调查一无所获。

王跃对这件事情盯得也很紧,所以打电话问了邓妍之后,觉得有些事情还是要自己做才行。

毕竟邓妍又不是经济调查科的,没办法对这些正规的公司和个体户进行调查,可是王跃却没有那么多的顾虑了。

其实邓妍有些不甘心,她得到王跃给的灵感之后,其实安排的调查的时候,把他们最近收缴的那些和拐卖有关的金钱都去银行核对了一下。

这些钱竟然有两成都集中在这两个公司,这完全是不正常的!

毕竟,现在现金来源本来就是五花八门,取出来可能不知道经过多少人的手,可是和人贩子相关的那些钱竟然有两成的,最后不是留在这两个公司,就是从这两个公司流出。这如果说和对方没关系,那就出了鬼了。

所以,邓妍赶紧安排人调查这两个公司,然后又找到了肖局长,说了一下调查的情况。

肖局长正因为省里面前来调查,他自己是灰头土脸的,听邓妍说了之后,也是非常警惕的,担心又有一个漏查的地方,让其他市的

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